证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2014-003
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
关于职工代表大会
选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会由5名监事组成，其中3名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2014年1月9日召开职工代表大会，会议选举徐玉林先生、严峻先生、姚勋芳女士(简历附后)为公司第三届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月十一日
附件：职工代表监事简历
徐玉林先生，1968年7月出生，经济学研究生。"信息产业重大技术发明奖"获得者。曾任安徽省检察院《廉政风云》杂志社总编助理，安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司数码产品事业部总监、职工代表监事，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、新疆科大讯飞信息科技有限责任公司董事长、广东启明科技发展有限公司监事。持有公司股份1，439，999股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所[微博]惩戒。
严峻先生，1975年1月出生，中国科学技术大学应用物理光电子专业学士。先后多次参与国家863、国家火炬计划等重点攻关项目的研究和开发工作，参与国家中文语音交互技术标准工作组的标准制定工作，是国际标准化组织W3C的SSML 1.1标准工作组成员。现任公司技术总监、职工代表监事，同时担任苏州科大讯飞教育科技有限公司监事。持有公司股份1，819，410股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
姚勋芳女士，1978年8月出生，本科学历，会计师。曾任公司财务主管、审计部副经理，现任审计部经理，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司监事、广州讯飞樽鸿信息技术有限公司监事、上海教杰计算机科技有限公司监事、泾县智元信息科技有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2014-004
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次临时股东大会于2014年1月10日上午10点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。
2、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
3、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份总数为184，896，197股，占公司总股本的39.31%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议按照召开2014年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本次临时股东大会分别以累积投票方式选举刘庆峰先生、刘昕先生、唐斌先生、苏俊先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。
以上11名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（自2014年1月10日起至2017年1月9日止）。具体表决结果如下：
1.1非独立董事候选人
1）选举刘庆峰先生为公司第三届董事会董事。
同意184，835，777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。
2）选举刘昕先生为公司第三届董事会董事。
同意184，835，777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。
3）选举唐斌先生为公司第三届董事会董事。
同意184，835，777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。
4）选举苏俊先生为公司第三届董事会董事。
同意184，835，777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。
5）选举陈涛先生为公司第三届董事会董事。
同意184，835，777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。
6）选举吴晓如先生为公司第三届董事会董事。
同意184，835，777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。
7）选举胡郁先生为公司第三届董事会董事。
同意184，835，777票，占出席会议有效表决权总数的99.97%。
1.2独立董事候选人
1）选举李健先生为公司第三届董事会独立董事。
同意184，896，197票，占出席会议有效表决权总数的100%。
2）选举潘立生先生为公司第三届董事会独立董事。
同意184，896，197票，占出席会议有效表决权总数的100%。
3）选举左延安先生为公司第三届董事会独立董事。
同意184，896，197票，占出席会议有效表决权总数的100%。
4）选举舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。
同意184，896，197票，占出席会议有效表决权总数的100%。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本次临时股东大会以累积投票方式选举高玲玲女士、应勇先生为公司第三届监事会监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐玉林先生、严峻先生、姚勋芳女士共同组成公司第三届监事会，任期三年（自2014年1月10日起至2017年1月9日止）。具体表决结果如下：
1）选举高玲玲女士为公司第三届监事会监事。
同意184，896，197票，占出席会议有效表决权总数的100%。
2）选举应勇先生为公司第三届监事会监事。
同意184，896，197票，占出席会议有效表决权总数的100%。
三、律师出具的法律意见
(责任编辑：威展小王)
