2014年1月10日，经公司第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十二次会议审议，通过了《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》，决定整合湖北募投项目的已有投入，利用湖北募投项目已有土地和已建成的基础设施，将原购买设备支出以及项目结余资金用于收购金升彩及永久补充公司流动资金，收购完成后实施异地搬迁。本项目变更后预计可实现产能3万吨，实现年利润4000万元。
该募投项目具体资金使用变更情况为：
单位：万元
项 目
上市前原募投使用计划
2013年6月19日调整后募投使用计划
本次拟调整的募投使用计划
建设工程及安装费(含土地)
15,709.12
9,939.12
13,614.40
流动资金
8,575.73
2,575.73
0.00
设备购置
18,230.00
8,000.00
793.80
收购金升彩
0.00
0.00
20,500.00
合 计
42,514.85
20,514.85
34,908.20
说明：
1、金升彩收购价款为人民币2.28亿元，首付2.05亿元，计划全部用募集资金支付；
2、收购金升彩后，公司拟实施异地搬迁，将金升彩的业务及相关设备整合到湖北绿新项目。建设工程及安装费中含130亩新增土地，原募投计划设备采购资金作缩减，已采购设备作为收购金升彩的补充和提升；
3、该募投项目所结余资金(和上市前原募投使用计划相比)共计7,606.65万元，将全部用于永久性补充公司流动资金。
4、公司拟将该募投项目所结余资金全部用于永久性补充公司流动资金，符合以下要求：（一）募集资金到帐超过一年；（二）不影响其他募集资金项目的实施；（三）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；（四）公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；（五）公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次整合湖北募投项目是基于目前行业现状和公司发展状况所作出的决策，符合公司发展战略，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金。
五、监事会意见
本次整合公司湖北募投项目是根据市场环境变化和公司运营的现状，对湖北绿新项目的实施方式等进行的相应调整，有利于降低公司营运成本，提升公司营运效率，符合公司目前的发展状况及行业的现状。
经审议，监事会对公司整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金无异议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上海绿新本次募投项目变更暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的独立意见，该议案尚需公司股东大会审议通过；公司本次变更募集资金投入项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，安信证券对上海绿新本次变更募集资金投入项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金无异议。
七、备查材料
1、《上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份有限公司整合湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的核查意见》。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年1月10日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-004
上海绿新包装材料科技股份有限公司关于
召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2014年1月10日(星期五)经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2014年1月28日(星期二)上午9:30召开2014年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、 召开会议基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 现场会议召开时间：2014年1月28日（星期二）上午9：30
(三) 网络投票时间：
1、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月28日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月27日(星期一)下午15：00至2014年1月28日(星期二)下午15：00期间的任意时间。
(四) 会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室
(五) 股权登记日：2014年1月23日（星期四）
(六) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场或网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
(七) 会议出席对象：
1、截至2014年1月23日（星期四）下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、公司聘请的律师及其他有关人员。
二、 会议议案
1、《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》；
2、《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》；
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
上述第1-3项议案已经2014年1月10日(星期五)召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）相关公告。
三、会议登记办法
(一)登记时间：2014年1月24日(星期五)9:00-17:00
(二)登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；
(责任编辑：威展小王)
